ФСФР получила юридические права для проверки реальности существования компаний - Миловидов

5 апреля 2011 года

Министерство юстиции зарегистрировало приказ ФСФР об административном регламенте, разрешающий службе проверять реальность существования компании, ходатайствующей о лицензии профучастника, перед выдачей лицензии, сказал глава Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов.

Формально возможность проверить соискателя появилась у службы еще в прошлом году, однако этому препятствовало отсутствие административного регламента, пояснил он.

"Сейчас после анализа поданных документов объявляется проверка на соискателя на предмет наличия у него помещения, компьютеров и иных необходимых для работы условий", - сказал Миловидов во вторник.

Он напомнил, что за последние полтора года ЦБ сделал порядка 130 обращений в ФСФР по компаниям, подозреваемым в вовлеченности в сомнительные операции по отмыванию. У более чем 90 из них в последствии были аннулированы лицензии.

"Так как их не было на месте, по сути, или у них были виртуальные гендиректора", - сказал он.